O STUDIACH
Studia Podyplomowe Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tematyki przeciwdziałania występowaniu niepożądanych praktyk w obrocie bankowym, zarówno legalnym, jak i posiadającym znamiona przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, na gruncie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych. Program odpowiada na potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego, został on przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych (Nordea, mBank, EY, Euroclear). Stąd też jedna trzecia zajęć o charakterze praktycznym (m.in. warsztaty) będzie prowadzona przez praktyków.
UWAGA!
Rekrutacja zakończyła się z powodu osiągnięcia limitu zgłoszeń. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym osobom.
CELE STUDIÓW
Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” jest doskonalenie zawodowe osób pracujących lub podejmujących pracę w sektorze bankowym w działach AML&Compliance, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w sektorze finansowym.
ATUTY STUDIÓW
W ramach studiów podyplomowych słuchaczom zostanie przekazane kompendium wiedzy na temat funkcjonowania sektora bankowego, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym. Słuchacze zapoznają się zatem nie tylko z regulacjami prawnymi, ale również z elementami zarządzania, rachunkowości oraz mechanizmami funkcjonującymi w praktyce banków i innych instytucji finansowych. Udział wykładowców mających doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności bankowych oraz realizacji zobowiązań nakładanych przez ustawodawcę krajowego oraz europejskiego.
PROGRAM STUDIÓW
1. Moduł – Zagadnienia wprowadzające (50 godz.)
- Wprowadzenie do tematyki AML
- Źródła prawa
- Formy działania przedsiębiorców
- Podstawy prawa umów w obrocie bankowym
- Podstawy prawa bankowego publicznego
- Podstawy prawa bankowego prywatnego
- Elektroniczne systemy bankowe
- Tajemnica bankowa
- Elementy prawa dewizowego
- Współpraca i wymiana informacji z organami zewnętrznymi
- Ochrona danych osobowych
- Podstawy sprawozdawczości finansowej
- Przestępstwa bazowe dla prania pieniędzy
2. Moduł – Regulacje i standardy AML (16 godz.)
- AML/CFT – regulacje międzynarodowe
- AML/CFT – regulacje unijne
- AML/CFT – regulacje krajowe
- AML Package – projektowane zmiany w obszarze AML
- Rynek kryptowalut
3. Moduł – Proces KNOW YOUR CLIENT (24 godz.)
- Wprowadzenie do procesu KYC
- Czynniki ryzyka w obszarze KYC
- Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka klienta
- Identyfikacja i weryfikacja klienta
- Klient PEP
- Okresowa kontrola danych
- Narzędzia informatyczne w procesie KYC
- Warsztaty – case study
4. Moduł – Analiza i monitorowanie transakcji (24 godz.)
- Bieżące monitorowania stosunków gospodarczych klienta
- Ocena ryzyka, czynniki ryzyka oraz symptomy transakcji podejrzanych w obszarze monitorowania transakcji
- Proces analizy transakcji
- Narzędzia informatyczne wspierające proces monitorowania transakcji
- Warsztaty – case study
5. Moduł – Sankcje (18 godz.)
- Sankcje w prawie międzynarodowym i europejskim
- Polskie uregulowania sankcyjne
- Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
- Monitorowanie transakcji klientów pod kątem sankcji
- System kontroli wewnętrznej
- Warsztaty – case study
Kandydaci na studia podyplomowe „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, po podpisaniu umowy, do wyczerpania limitu miejsc (60).
Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata/inżyniera (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:
- Poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub jego odpisu wydanego przez uczelnię - oryginał przedstawia się wyłącznie do wglądu,Podanie o przyjęcie na studia,
- Kwestionariusz osobowy,
- Zaakceptowaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe.
Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy i informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe mają postać jednolitych formularzy, które można pobrać ze strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ, z zakładki poświęconej studiom podyplomowym.
W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
- Podanie o przyjęcie na studia
- Kwestionariusz osobowy Kandydata
- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim
- Akceptacja informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe
- Akceptacja informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych
- Skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej
Dokumenty można składać:
- osobiście - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.08
- drogą pocztową na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.08 z dopiskiem Analityk AML
- drogą e-mailową na adres: aml@wpia.uni.lodz.pl
UWAGA!
Rekrutacja zakończyła się z powodu osiągnięcia limitu zgłoszeń. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym osobom.
Czas trwania: 2 semestry (październik 2023 – czerwiec 2024)
Liczba godzin dydaktycznych: 134 (1 godzina dydaktyczna = 45 minut zegarowych)
Liczba zjazdów: 16
Zajęcia w trybie zdalnym.
Zajęcia (jak i egzamin końcowy) odbywają się w trybie zdalnym (aplikacja MS Teams). Jedynie pierwszy zjazd odbędzie się w trybie hybrydowym - tj. w budynku Wydziału Prawa i Administracji z bezpośrednią transmisją dla osób, które nie mogą wziąć udziału w zjeździe stacjonarnie.
Opłata za studia wynosi 7.500 zł.
Wnoszona jest na indywidualny numer konta bankowego przekazywany w decyzji o zakwalifikowaniu Kandydata na studia.
Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo - warsztatowym (piątki-soboty).
- 21 X 2023 r. - tylko sobota (hybryda)
- 27-28 X 2023 r.
- 17-18 XI 2023 r.
- 24-25 XI 2023 r.
- 1-2 XII 2023 r.
- 8-9 XII 2023 r.
- 12-13 I 2024 r.
- 19-20 I 2024 r.
ABY POWIĘKSZYĆ, NALEŻY KLIKNĄĆ W OBRAZ
Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo - warsztatowym (piątki-soboty).
- 23-24 II 2024 r.
- 01-02 III 2024 r.
- 15-16 III 2024 r.
- 05-06 IV 2024 r.
- 12-13 IV 2024 r.
- 19-20 IV 2024 r.
- 10-11 V 2024 r.
- 24-25 V 2024 r.
KONTAKT
Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Łukasz Pajor
Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji UŁ
Sekretariat
mgr Marta Wąsiewicz
- tel.: 42 635 46 45
- e-mail: aml@wpia.uni.lodz.pl
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź